Kalyon PV
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) tarafından 6 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde olağan Genel Kurul çağrısı hakkında açıklama yapıldı.
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada şirketin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu’nun, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mart 2025 Cuma günü saat 11:00’da, Başkent OSB. Mahallesi, Şadi Türk Bulvarı No: 23 Malıköy, Sincan Ankara adresindeki Şirket Merkezi’nde toplanacağı belirtildi.
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi |
| 2 – 2023 mali yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi |
| 3 – 2023 mali yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması |
| 4 – 2023 mali yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki |
| 5 – Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi |
| 6 – 2023 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması |
| 7 – Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması |
| 8 – Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile atanmış olan Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Sümer’in atamasının pay sahiplerinin onayına sunulması |
| 9 – Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi |
| 10 – 2024 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması |
| 11 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine gerekli izinlerin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması |
| 12 – 2023 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi |
| 13 – Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması |
| 14 – Şirket tarafından 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi |
| 15 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 16 – Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Ücretlendirme Politikasının okunması ve onaylanması |
| 17 – Dilekler ve kapanış |
Yorum gönder