TAB Gıda (TABGD) genel kurul toplantı sonuçları açıklandı!
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) tarafından 29 Aralık 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu hakkında açıklama yapıldı.
04.12.2023 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantı kararının ardından 29.12.2023 tarihi saat 14.00’da Dedeman İstanbul Hotel Pınar – 1 Toplantı Salonu’nda şirketin Genel Kurul toplantısı yapıldı. Genel Kurul gündemi şu şekilde oluştu;
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması. |
| 2 – 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması. |
| 3 – 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi. |
| 4 – Şirketin 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması. |
| 5 – Yönetim Kurulu’nun 2022 hesap dönemlerine ilişkin, kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması. |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması. |
| 7 – Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyumun sağlanması amacıyla yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması. |
| 8 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme esaslarına ilişkin “Ücret Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
| 9 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. |
| 10 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması. |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket’in “Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası” nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması. |
| 12 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi. |
| 13 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması. |
| 14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması. |
| 15 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
| 16 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi. |
| 17 – 2022 Hesap Dönemine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
| 18 – Dilek, temenniler ve kapanış. |
Genel Kurul Toplantı tutanağı
Diğer Haberler
2023 yılında dibine yakın hisseler
2023 yılında zirvesine uzak hisseler
Bu hafta bedelsiz kararı alan şirketler
Bu hafta bedelli kararı alan şirketler
İş ilişkisi açıklayan şirketler
Yatırım Finansman’ın aldığı hisseler
Bank of America’nın aldığı hisseler
Bank of America’nın sattığı hisseler
Yorum gönder