Agrotech’ten (AGROT) Genel Kurul kararı!
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) tarafından 11 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada 2023 yılı olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki güncemi görüşmek üzere 08.082024 tarihinde Tekfen Tower Binası Konferans Salonu, Büyükdere Caddesi No:209 34394, 4. Levent adresinde toplanacağı belirtildi.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması |
| 2 – 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi |
| 3 – 2023 yılı finansal tabloları ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve finansal tabloların onaya sunulması |
| 4 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası |
| 5 – 2023 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı ve oranlarının belirlenmesi |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi |
| 7 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin saptanması |
| 8 – Denetçinin seçilmesi |
| 9 – 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması |
| 10 – 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi |
| 11 – Esas Sözleşme’nin 3’üncü maddesinde yapılacak değişikliğinin görüşülmesi ve onaya sunulması |
| 12 – Pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 13 – Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi |
| 14 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi |
| 15 – SPK’nın 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi |
| 16 – Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının bilgi ve onaya sunulması |
Yorum gönder